美國財政部表示，自特朗普執(zhí)政以來，已開展19項涉伊制裁行動，累計制裁253名個人、實體及船只。此次制裁依據(jù)第13224號行政令（修訂第13886號行政令），旨在落實國家安全總統(tǒng)備忘錄2號中對伊朗政權施加最大經(jīng)濟壓力的指示 。

 

美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）指出，伊朗Sepehr Energy公司長期通過旗下或關聯(lián)的幌子公司進行石油運輸與交易，制造正常貿(mào)易假象，實則是石油走私和洗錢體系。該公司控制的中國香港企業(yè)Xin Rui Ji、Star Energy等接收伊朗石油并運往中國“茶壺”煉油廠，貿(mào)易收益最終回流至伊朗武裝部隊總參謀部。此外，Qingdao Linkrich等公司為其提供港口代理服務，Metaone Trading Limited等多家企業(yè)充當石油貿(mào)易中間商，Qingdao Fushen直接從相關企業(yè)采購超1.38億美元石油。

 

同時，協(xié)助運輸伊朗石油的“影子艦隊”也遭制裁，包括懸掛喀麥隆、巴拿馬國旗的油輪，以及中國香港的海上商業(yè)運營商Nanhai Limited。依據(jù)相關行政令，與被制裁實體交易將面臨二級制裁風險，外國金融機構若明知故犯，可能被禁止在美國開設或維持代理行賬戶；被列入SDN清單企業(yè)涉及美國出口管制物項的貿(mào)易，還將受到美國商務部工業(yè)和安全局額外限制。